Патриот офшорный

Источник: Трансперенси Интернешнл

На основании информации, полученной из открытых источников, мы провели расследование и готовы рассказать, как вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и его семья могли использовать офшорную схему, чтобы скрыть владение квартирой на Староволынской и получить от государства другую жилплощадь. Мы не можем утверждать, что Рогозин поступил именно так, однако считаем этот сценарий правдоподобным.

Новое расследование

Наше расследование о полумиллиардной квартире вице-премьера Дмитрия Рогозина наделало много шума. 25 марта занятый государственными делами вице-премьер целый день не отвечал звонившим ему журналистам. Ближе к ночи, после того, как наш сайт упал под беспрецедентной DDoS-атакой, Дмитрий Олегович решил прокомментировать расследование.

Однако уже 31 марта появилось сообщение о том, что вице-премьеру пришлось переехать на съемную квартиру “по соображениям безопасности”.


В интервью “Эху Москвы” 11 апреля 2016 года Дмитрий Рогозин признал, что владеет квартирой на Староволынской, 15, и получил ее в результате мены на приватизированную им квартиру в Большом Тишинском переулке. В своей речи он использовал ряд высказываний, которые мы посчитали как минимум спорными, и они побудили нас провести дополнительное расследование происхождения имущества Рогозиных. Вот некоторые тезисы, с которыми мы позволили себе не согласиться.

1. Рогозин утверждает, что продал свою квартиру в Москве перед отъездом в Брюссель.

То есть деньги от продажи квартиры в Москве куда-то испарились, и вернувшись в Москву, Рогозин получил новую квартиру от государства в собственность. Куда делись деньги от продажи квартиры?

2. Рогозин в интервью сообщает, что кадастровая стоимость приватизированной им квартиры — 31 миллион рублей.

Согласно информации из Росреестра, кадастровая стоимость квартиры, которую приватизировал Дмитрий Олегович, не опускалась ниже 64.8 млн рублей.

Почему в интервью Венедиктову Рогозин занизил кадастровую стоимость своей бывшей квартиры более чем вдвое?

3. По словам вице-премьера, рыночной стоимости у квартир в доме в Большом Тишинском переулке нет.

Достаточно зайти на cian.ru чтобы убедиться, что квартиры в этом доме продаются. Например, на продажу выставлена квартира в Большом Тишинском переулке в доме 10, строение 1, очень напоминающая по площади и количеству комнат бывшую квартиру Рогозиных.


Интервью Рогозина 11 апреля слушали многие, и вице-премьер мог не оставить камня на камне от нашего расследования, если бы у него были убедительные аргументы. Но Дмитрий Рогозин этого почему-то не сделал. Если мы действительно ошиблись, зачем занижать стоимость квартиры и уверять, что квартиры в ведомственном “Доме на Тишинке” не продаются? Эти вопросы побудили нас приступить к более подробному расследованию истории с квартирами Дмитрия Рогозина.

Скриншот с сайта Фонда данных государственной кадастровой оценки

Скриншот с сайта Фонда данных государственной кадастровой оценки

Скриншот с сайта cian.ru

Скриншот с сайта cian.ru

Чтобы понять, каким образом Рогозины получили квартиру, нужно разобраться в истории офшора Minimal Technolgy Ltd и людях, которые имели к нему отношение.

Александр Бабаков

В бухгалтерском отчете Minimal Technology Ltd видно, что на конец 2006 года 100% контроль над компанией имел некто Александр Гарез (A. Garese). Именно он контролировал офшор, когда на ее счет в 2005 году поступили деньги от компаний Constantina Ltd, Bedale Ltd и Ansa Holding Ltd. В статье газеты “Ведомости” от 13 апреля “У кого вице-премьер Дмитрий Рогозин выменял квартиру в 300 кв. м” раскрывается взаимосвязь семьи Рогозина и Minimal Technology Limited со структурами Александра Бабакова и Евгения Гинера.

Однако для полного понимания этой связи можно сравнить даты поступления денежных средств в Minimal Technology Ltd от структур Бабакова и Гинера и дату избрания Бабакова председателем партии “Родина”.

Выписка из годового отчета компании Minimal Technology Ltd за 2006 год. По нашим сведениям, займ в $2 млн, который Ansa Holding Ltd выделила Minimal Technology Ltd возвращен не был.

Выписка из годового отчета компании Minimal Technology Ltd за 2006 год. По нашим сведениям, займ в $2 млн, который Ansa Holding Ltd выделила Minimal Technology Ltd возвращен не был.

Выписка из бухгалтерского баланса Minimal Technology Ltd за 2005 год.

Выписка из бухгалтерского баланса Minimal Technology Ltd за 2005 год.

Скриншот с сайта Kommersant.ru. Публикация за 27.03.2006

Скриншот с сайта Kommersant.ru. Публикация за 27.03.2006

25 марта 2006 года на VI внеочередном съезде “Родины” Александр Бабаков был избран Председателем Политической партии “Родина”, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина.

В бухгалтерских документах Minimal Technology Ltd видно, что сроки возможного возврата займа в $2 млн (20 марта 2006 года) по какой-то причине практически совпадают с датой смены руководства партии “Родина” (25 марта 2006 года).

Возможно, именно на эти деньги была приобретена одна из квартир на Староволынской.

Minimal Technology Ltd

16 января 2008 года британская компания Minimal Technology Ltd приобрела московскую квартиру площадью 346 кв. м. на улице Староволынской, д.15.

5 июня 2009 года директором Minimal Technology Ltd назначается некто Павел Черенков (Pavel Cherenkov).

К моменту появления нового директора в июне 2009 года на балансе Minimal Technology Ltd уже отображается зарубежное имущество в $2 млн. Как мы уже говорили, указанные средства компания получила в виде займов от акционеров; самый крупный заем поступил от компании Ansa Group Holdings Limited.

Фирмами, выступающими номинальными секретарями в период управления Черенковым компанией Minimal Technology Ltd и на момент приобретения компанией квартиры на Староволынской, являлись две лондонские юридические компании, связанные с британским юристом Питером Левиным (Peter Levine) и его фирмой Peter Levine Law Group (PLLG Limited): PL COMPANY NOMINEES LIMITED и PL COMPANY SECRETARIES LIMITED.

О господине Левине мы расскажем чуть позже, а пока стоит отметить, что в доме на Староволынской улице располагаются квартиры лиц, связанных с Бабаковым и Гинером: там проживает сын президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера Вадим и дочь бывшего руководителя федерального государственного учреждения министерства обороны Российской Федерации ЦСКА Ольги Смородской Людмила (ранее квартира была оформлена на Ольгу Смородскую).

Питер Левин и свояченица Рогозина

Питер Левин

Питер Левин

Господин Левин — очень состоятельный человек: помимо британской юридической компании, ведущей бизнес в России и Казахстане, ему принадлежали крупные активы в российской нефтедобывающей отрасли, а состояние оценивалось в $180 млн. Левин владел компанией Imperial Energy, осваивающей нефтяные месторождения в Сибири, а в 2009 году продал свой бизнес индийской компании ONGC Videsh Ltd. Юридические компании, связанные с Питером Левиным, осуществляли бухгалтерское и юридическое сопровождение компании Minimal Technology Ltd с 29 марта 2007 года по 21 февраля 2013 года по месту расположения основного офиса фирмы Левина.

Известно, те же две британские компании (PL COMPANY NOMINEES LIMITED и PL COMPANY SECRETARIES LIMITED) в 2003 году выступали в качестве номинальных секретарей компании VG WORKS LIMITED, управляемой некой Надеждой Серебряковой (Nadejda Serebryakova) — полной тезкой Надежды Серебряковой, сестры жены Дмитрия Рогозина Татьяны Геннадьевны Рогозиной (в девичестве Серебряковой).

Также о VG WORKS LIMITED известно, что в 2003 году управляющим секретарем этой компании был Алексей Рогозин Важная деталь: на Надежде Серебряковой был женат Питер Левин. От совместного брака у Левина и Серебряковой есть сын, которого зовут Никита Левин (Nikita Levine), он проживает в Великобритании вместе с отцом.

Надежда Серебрякова с племянником Алексеем Рогозиным

Надежда Серебрякова с племянником Алексеем Рогозиным

Родственные связи Надежды Серебряковой в социальной сети Geni.com

Родственные связи Надежды Серебряковой в социальной сети Geni.com

Надежда Серебрякова входит в состав Национального совета общероссийской общественной организации “Родина - Конгресс Русских Общин”, одним из основателей которой был Дмитрий Рогозин.

Надежда Серебрякова входит в состав Национального совета общероссийской общественной организации “Родина - Конгресс Русских Общин”, одним из основателей которой был Дмитрий Рогозин.

Очевидно, что семья Рогозиных и семья Левиных были знакомы и имели деловые контакты между собой. Как бы то ни было, мы расскажем, что произошло с офшором дальше.

Алексинский химкомбинат и Павел Черенков

Павел Черенков (фотография с сайта Newstula.ru)

Павел Черенков (фотография с сайта Newstula.ru)

Дата рождения директора компании Pavel Cherenkov, указанная в учредительных документах Minimal Technology Ltd (13.01.1984), совпадает с днем, когда исполнительного директора ФКП АХК Павла Черенкова поздравляют с днем рождения его друзья в Facebook.

Дата рождения директора компании Pavel Cherenkov, указанная в учредительных документах Minimal Technology Ltd (13.01.1984), совпадает с днем, когда исполнительного директора ФКП АХК Павла Черенкова поздравляют с днем рождения его друзья в Facebook.

В 2008 году на балансе офшора Minimal Technology Ltd.появляется какое-то недвижимое имущество. Начиная с 5 июня 2009 года, компанией начинает управлять новый директор Pavel Cherenkov, Мы предполагаем, что речь идет о бывшем подчиненном, партнере и друге сына вице-премьера Алексея Рогозина, а в настоящий момент — исполнительном директоре (первом заместителе директора) Федерального казенного предприятия “Алексинский химический комбинат” (ФКП АХК) Павле Геннадьевиче Черенкове. В статье “Ведомостей” подробно рассказывается о совместных деловых и некоммерческих предприятиях Черенкова и Рогозина-младшего.

Черенков и Рогозин-младший создали вместе несколько организаций. В частности, они оба являются членами Совета Федерации практической стрельбы Московской области (ФПС МО), а в феврале 2012 года в попечительский совет Федерации практической стрельбы вошел Дмитрий Рогозин. Кроме того, Алексей Рогозин и Павел Черенков совместно участвовали в управлении общественной организации “Самооборона”. Черенков исполнял функции президента организации, а Алексей Рогозин на официальном сайте НКО заявлен как председатель Совета “Самообороны”.

Сайт ФПС МО сейчас

Сайт ФПС МО сейчас

Сайт ФПС МО до 1 апреля 2016 года

Сайт ФПС МО до 1 апреля 2016 года

Однако почти сразу после публикации нашего первого расследования информация об участии Алексея Рогозина в Совете ФПС МО оказалась удалена с сайта организации. Павел Черенков также пропал с сайта РОО “Самооборона”.

Рогозин-младший и Черенков входили в руководство РОО “Самооборона”

Рогозин-младший и Черенков входили в руководство РОО “Самооборона”

Сайт РОО “Самооборона” сейчас. Информация о Павле Черенкове оказалась удалена с сайта “Самообороны”

Сайт РОО “Самооборона” сейчас. Информация о Павле Черенкове оказалась удалена с сайта “Самообороны”

О другом члене ФПС МО, Артеме Серебренникове, в своем расследовании написала Любовь Соболь: возглавляемое Серебренниковым акционерное общество “Интертрест” с 2013 года получила госконтракты на сумму 2,1 млрд рублей, причем большая их часть приходилась на контракты для оборонной отрасли.

Мы убедились, что директор Minimal Technology Ltd и исполнительный директор ФПК АХК весьма вероятно — один и тот же человек, близко связанный с семьей Рогозиных.

28 мая 2013 года право собственности на квартиру на Староволынской переходит от Minimal Technology Ltd к нынешнему соседу Рогозиных по дому на улице Староволынской Ливи Хануховичу Исаеву.

Ливи Исаев

Фото Ливи Исаева из его профиля в Facebook

Фото Ливи Исаева из его профиля в Facebook

Для того, чтобы разобраться в схеме, которую могли использовать Рогозины, нужно вспомнить, что произошло с их предыдущей квартирой — предоставленной в пользование вернувшемуся из Брюсселя Дмитрию Рогозину жилплощадью в Большом Тишинском переулке, которую впоследствии вице-премьер приватизировал.

Впервые квартира площадью 225,5 кв. м. в декларации доходов и имущества у Дмитрия Рогозина появляется в 2012 году. Расположенная в Большом Тишинском переулке квартира аналогичной площади в это время находилась на праве оперативного управления у ФГБУ “Управление делами Президента РФ”. В апреле 2013 года право собственности на квартиру переходит пятерым неустановленным лицам (информация о собственниках сейчас удалена из ЕГРП). Напомним, что данные о собственниках квартиры на Староволынской, принадлежащей Рогозину и четверым членам его семьи, также были удалены. Однако расследователь Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров получил выписку из реестра до того, как эти данные пропали, и опубликовал ее в своем расследовании.

Выписка из ЕГРП о переходе прав на объект. Часть 1.

Выписка из ЕГРП о переходе прав на объект. Часть 1.

Выписка из ЕГРП о переходе прав на объект. Часть 2.

Выписка из ЕГРП о переходе прав на объект. Часть 2.

Георгий Албуров справедливо замечает, что получение в собственность от государства квартиры стоимостью 500 млн рублей — это большая удача для любого гражданина России, а не только для вице-премьера Правительства. Албуров говорит, что Ливи Исаев мог дать Рогозину взятку, однако мы не можем согласиться с этим утверждением: по нашему мнению, Исаев был нужен в качестве посредника для совершения мены квартир и, возможно, для ухода от выплаты налогов Рогозиными в случае ее продажи.

Главной целью сделок, связанных с обменом квартир, могла быть скрытая продажа приватизированного государственного имущества, замаскированная под обмен объектов недвижимости. Не исключаем, что жилье стоимостью несколько сотен миллионов рублей необходимо было продать, скрыв, что семье вице-премьера на момент приватизации фактически уже принадлежала квартира большей площади через офшор, контролируемый номинальным директором.

Мы вплотную подошли к описанию схемы, которая могла быть реализована Рогозиными.

Обмен или продажа

В статье издания “Собеседник” от 19 апреля 2016 года указывается, до поездки в Брюссель Дмитрий Рогозин проживал в трехкомнатной квартире на улице Зоологической в Москве.

Скриншот с сайта Фонда данных государственной кадастровой оценки

Скриншот с сайта Фонда данных государственной кадастровой оценки

По информации “Собеседника”, следующими владельцами оказались две офшорные компании, которые издание также связывает с Рогозиным и предполагает, что в этом случае законность получения квартиры в Большом Тишинском переулке можно подвергнуть сомнению.

По российскому законодательству, приватизация служебной квартиры возможна только в том случае, если у чиновника отсутствует другая жилплощадь, и он признается нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Вполне возможно, что контролируя квартиру через Питера Левина и Павла Черенкова, Рогозин не хотел раньше времени показывать ее, поскольку надеялся получить жилье от государства. Он приватизировал полученную квартиру в Большом Тишинском переулке 12 апреля 2013 года, а связанный с ним офшор Minimal Technology Ltd буквально через месяц после этого момента начал процедуру продажи квартиры на Староволынской Ливи Исаеву

Если информация газеты “Ведомости” верна, и Ливи Исаев с партнерами оказались в проблемной ситуацией при приобретении активов Министерства обороны РФ, а Рогозин мог им помочь, оказав содействие в отзыве требований к партнерам Исаева в суде, то нельзя исключить возможность ответной любезности вице-премьеру.

В таком случае можно предположить, что в сделке мены Ливи Исаева и Рогозиных первый выступил как номинальный собственник обмениваемых квартир, а не как их реальный владелец.

В соответствии со статьей 220 Налогового Кодекса РФ, при продаже квартиры продавец обязан уплатить налог в размере 13% со всей полученной суммы от продажи сверх одного миллиона рублей. Этот закон распространяется на всех продавцов-физических лиц, владевших недвижимостью менее трёх лет. Вариантов два: либо продавец продает свою квартиру и указывает реальную стоимость квартиры (рыночную стоимость) либо намеренно занижает стоимость квартиры, сокращая налоговую базу, и, как следствие, уходит от уплаты налога в полном объеме.

Если же считать, что Ливи Исаев являлся реальным собственником квартиры на Староволынской, то от этого обмена он потерял бы около 225 млн рублей. Если принять версию, что квартира контролировалась не Ливи Исаевым, а лицами, которые были связаны с Рогозиным и действовали в его интересах, то сделка “мены” была нужна для того, чтобы вывести квартиру на Староволынской из офшора, продать только что приватизированную квартиру в Большом Тишинском переулке и одновременно с этим уйти от налогов, которые семья Рогозиных должна была бы выплатить в случае прямой продажи квартиры.

Прямая продажа квартиры в Большом Тишинском, как того требует закон по рыночной стоимости квартиры, обошлась бы Рогозиным примерно в 37 млн руб. — то есть с одновременной уплатой налога 13% от 285 млн рублей.

Переуступив квартиру стоимостью 285 млн рублей, занизив ее стоимость, возможно Рогозины заплатили сумму налога в десятки раз меньше, чем того требует закон, либо не заплатили вовсе.

Вторая квартира на Староволынской

Нам удалось установить, что компания Minimal Technology Ltd второй квартирой в доме на улице Староволынской и в мае 2013 года также продала ее Ливи Исаеву. Вполне возможно, что Ливи Исаев является номинальным владельцем квартир как на Тишинском переулке, так и второй квартирой на Староволынской. Косвенным подтверждением этой версии является то, что информация о реальном собственнике второй квартиры по улице Староволынской также была удалена из ЕГРП сразу же после нашего первого расследования. По какой причине информация о частных владельцах квартир удаляется из ЕГРП, нам остается только догадываться. Однако если предположить, что схема была построена именно так, как мы описали, то все становится на свои места.

Выводы

  1. В то время как Дмитрий Рогозин находится на должности представителя Президента по взаимодействию с НАТО, лицо, связанное с его семьей, приобретает через офшор квартиру на ул. Староволынской в Москве.
  2. Рогозин получает квартиру от государства на Большом Тишинском переулке, и он ее приватизирует. После этого, возможно, Рогозины реализуют имитирующую обмен схему продажи служебной квартиры и выведения из офшора квартиры на Староволынской.

Наши действия

По результата расследования мы обращаемся в следующие организации:

  1. С целью проверки возможных фактов отмывания денег через банковские институты Европейского союза направлено обращение в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office, OLAF).
  2. С целью проверки возможных фактов отмывания денежных средств на территории Великобритании направлено обращение в Отдел по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office, SFO).
  3. С целью проверки обстоятельств законности получения квартиры по адресу Большой Тишинский переулок д. 10 лицом, замещающим должность вице-премьера РФ, и возможного уклонения им от уплаты налогов направлено обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и ФНС РФ.
  4. Направлено обращение в Следственный Комитет Российской Федерации с просьбой дать правовую оценку действиям купли-продажи квартир на Большом Тишинском переулке д.10.
  5. С целью проверки событий, имеющих признаки коррупционных преступлений и правонарушений, направлено обращение в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
Важно. Рейтинг 0

0 комментариев

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Последние новости

Площадь неволи = 0,33 кв.м.

23 октября 2017 / 21:30

Топ-новости:
ВАЖНО

Площадь неволи = 0,33 кв.м.

23 октября 2017 / 21:30

Топ-блоги:
ВАЖНО


Интернет приемная